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（一）本人及其近亲属合并持有该非银行金融机构1%以上股份或股权；（二）本人或其近亲属在持有该非银行金融机构1%以上股份或股权的股东单位任职；（三）本人或其近亲属在该非银行金融机构、该非银行金融机构控股或者实际控制的机构任职；（四）本人或其近亲属在不能按期偿还该非银行金融机构贷款的机构任职；
对此类质疑声，以及网上“三鼎涉足其他行业亏了一大笔钱”的传言，公司公关负责人7月12日回应称“没有投资过房地产，没有参与过P2P”。有郑州分公司内部员工告诉新京报记者称，就在三停摆清算之前，有两个动作他一直不明白其中的用意，“转变纳税主体和公司的股东更改。”
在“上海三坑讨债1群”里，41岁的龚静被称作“被三鼎害得最惨的人”。从基层保洁员做到分公司代职经理的她，从亲朋好友、银行、高利贷处借来的一百多万元钱悉数投进公司。7月10日下午，新京报记者探访了北京建国路15号院三鼎家政的总部。大门已被封锁，门缝处贴着一张落款为“北京德淼科技有限公司”的封条，上面写着“三鼎家政贵公司未按合同规定的时间缴纳租赁款项我司决定给予查封”，封条时间为7月9日。
综合台媒报道，高雄市议员陈致中等5人3月27日上午前往台湾地区“高等检察署”高雄分署按铃递状，控告高雄市长韩国瑜涉嫌违反“外患罪”。韩国瑜此次行程，创历史地拜会了港、澳中联办，还与国台办主任刘结一会面，重申“九二共识”，这些都成了陈致中控诉韩国瑜“卖台”的“罪状”。
第三十八条国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行法人机构变更名称由银保监会受理、审查并决定；城市商业银行法人机构变更名称由所在地省级派出机构受理、审查并决定。第三十九条中资商业银行股权变更，其股东资格条件同第九至十三条规定的新设中资商业银行法人机构的发起人入股条件。
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